Постановление Министерства связи и информатизации Республики Беларусь от 30 декабря 2013 года № 21
О внесении изменений в постановление Министерства связи и информатизации Республики Беларусь от 30 марта 2006 года № 9
Утратило силу в соответствии с постановлением Министерства связи и информатизации РБ от 6 января 2015 года № 1
На основании подпункта 2.1 пункта 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 16 марта 2006 г. № 352 «Об общих требованиях к правилам внутреннего контроля», подпункта 6.1 пункта 6 Положения о Министерстве связи и информатизации Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 марта 2004 г. № 302, Министерство связи и информатизации Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Министерства связи и информатизации Республики Беларусь от 30 марта 2006 г. № 9 «Об утверждении Типовых правил внутреннего контроля операторов почтовой связи, осуществляющих финансовые операции, подлежащие особому контролю» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 70, 8/14320; 2010 г., № 249, 8/22832) следующие изменения:
1.1. из названия, пункта 1 слова «, подлежащие особому контролю» исключить;
1.2. подпункт 2.1 пункта 2 исключить;
1.3. Типовые правила внутреннего контроля операторов почтовой связи, осуществляющих финансовые операции, подлежащие особому контролю, утвержденные этим постановлением, изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Утверждено
постановлением
Министерства связи
и информатизации
Республики Беларусь
от 30 марта 2006 года № 9
ТИПОВЫЕ ПРАВИЛА
внутреннего контроля операторов почтовой связи, осуществляющих финансовые операции
1. Настоящие Типовые правила разработаны в соответствии с Законом Республики Беларусь от 19 июля 2000 года «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности» в редакции Закона Республики Беларусь от 11 декабря 2005 года (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 75, 2/201; 2005 г., № 196, 2/1165), постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16 марта 2006 г. № 352 «Об общих требованиях к правилам внутреннего контроля» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 52, 5/22052).
2. Типовые правила внутреннего контроля операторов почтовой связи, осуществляющих финансовые операции (далее - Правила), включают:
2.1. порядок документального фиксирования операторами почтовой связи финансовых операций;
2.2. порядок обеспечения операторами почтовой связи хранения и конфиденциальности информации о финансовых операциях;
2.3. требования к квалификации и подготовке должностных лиц, ответственных за выполнение Правил;
2.4. порядок идентификации участников финансовых операций;
2.5. порядок выявления финансовых операций, подлежащих особому контролю;
