Постановление Исполнительного комитета Национального банка Республики Молдова от 17 июля 2025 года № 162
Об утверждении Регламента о надзоре за небанковскими поставщиками платежных услуг
На основании части (14) ст.751 Закона о Национальном банке Молдовы № 548/1995 (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2015, № 297-300, ст. 544), с последующими изменениями, и части (11) ст. 100 Закона о платежных услугах и электронных деньгах № 114/2012 (Официальный монитор Республики Молдова, 2012, № 193-197, ст.661), с последующими изменениями, Исполнительный комитет Национального банка Молдовы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Регламент о надзоре за небанковскими поставщиками платежных услуг (прилагается).
2. Признать утратившим силу Постановление Исполнительного комитета Национального банка Молдовы № 326/2019 об утверждении Регламента о проверках на месте небанковских поставщиков платежных услуг и критериях применения исправительных мер и санкций, зарегистрированное в Министерстве юстиции Республики Молдова под № 1510 от 19 декабря 2019 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2020, № 1-2, ст. 8).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова.
| ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА | Анка-Дана ДРАГУ |
Кишинэу,
17 июля 2025 г.
№ 162.
Утвержден
постановлением
Исполнительного комитета
Национального банка Молдовы
от 17 июля 2025 года № 162
РЕГЛАМЕНТ
о надзоре за небанковскими поставщиками платежных услуг
Глава I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Регламент о надзоре за небанковскими поставщиками платежных услуг устанавливает правила организации и проведения контрольной процедуры в отношении небанковских поставщиков платежных услуг (платежные общества, общества, выпускающие электронные деньги, поставщики почтовых услуг в качестве поставщиков платежных услуг), а также критерии применения исправительных мер и санкций к небанковским поставщикам платежных услуг, прямым/косвенным владельцам, в том числе выгодоприобретающим собственникам, органам управления, членам органов управления и лицам, занимающим ключевые должности в небанковских поставщиках платежных услуг.
2. Определения и понятия, используемые в настоящем регламенте, имеют значения, установленные Законом о Национальном банке Молдовы № 548/1995 (далее - Закон № 548/1995), Законом о платежных услугах и электронных деньгах № 114/2012 (далее - Закон № 114/2012) и Регламентом о лицензировании и регистрации платежных обществ, обществ выпускающим электронные деньги и поставщиков почтовых услуг в качестве поставщиков платежных услуг и/или эмитентов электронных денег, утвержденным Постановлением Исполнительного комитета Национального банка Молдовы № 11/2024.
3. Основными характеристиками надзора за небанковскими поставщиками платежных услуг, осуществляемого в порядке контроля, являются:
