Постановление Национального банка Республики Молдова от 11 декабря 2019 года № 326
Об утверждении Регламента о проверках на месте у небанковских поставщиков платежных услуг и критериях применения исправительных мер и санкций
Утратил силу в соответствии с постановлением Исполнительного комитета Национального банка Республики Молдова от 17 июля 2025 года № 162
На основании пункта m) части (1) статьи 5, части (1) статьи 11 и пункта с) части (1) статьи 27 Закона №548/1995г. о Национальном банке Молдовы (переопубликован в Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015 г., № 297-300, ст.544) с последующими изменениями, и п. b) части (2) ст.93, п. b), c) части (1) ст.94 и части (11) ст.100 Закона о платежных услугах и электронных деньгах № 114/2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, № 193-197, ст.661), с последующими изменениями, Исполнительный комитет Национального банка Молдовы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Регламент о проверках на месте у небанковских поставщиков платежных услуг и критериях применения исправительных мер и санкций (прилагается).
2. Положения настоящего Регламента применяются к проверкам на месте (инспекциям) после его вступления в силу.
| Председатель Исполнительного комитета Национального банка Молдовы | Октавиан АРМАШУ |
№ 326. Кишинэу,
11 декабря 2019 г.
Утвержден
постановлением Исполнительного комитета
Национального банка Молдовы
№ 326 от 11 декабря 2019 г.
РЕГЛАМЕНТ
о проверках на месте у небанковских поставщиков платежных услуг
и критериях применения исправительных мер и санкций
Часть I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Регламент о проверках на месте у небанковских поставщиков платежных услуг и критериях применения исправительных мер и санкций (далее - Регламент) устанавливает правила организации, осуществления проверок на месте у небанковских поставщиков платежных услуг (платежные общества, общества, выпускающие электронные деньги, поставщики почтовых услуг в качестве поставщиков платежных услуг) и критерии применения исправительных мер и санкций к небанковским поставщикам платежных услуг.
2. Определения и понятия, используемые в настоящем регламенте, имеют значения определений и понятий, использованных в Законе о платежных услугах и электронных деньгах № 114/2012 (далее - Закон № 114/2012) и Регламента о деятельности небанковских поставщиков платежных услуг, утвержденного ПИК НБМ № 217/2019.
3. Проверки на месте у небанковских поставщиков платежных услуг (далее - небанковские поставщики) осуществляются Национальным банком Молдовы (далее - НБМ) с целью осуществления своих полномочий по пруденциальному надзору в соответствии с положениями Закона № 114/2012, Закона о Национальном банке Молдовы № 548/1995, настоящего Регламента.
