Постановление Правления Национального банка Украины от 30 мая 2023 года № 72
Об утверждении Положения об информационном взаимодействии уполномоченных учреждений относительно счетов нерезидентов в гривне и внесении изменения в Положение о валютном надзоре
(с изменениями от 28.09.2023 г.)
В соответствии со статьями 7, 15, 56 Закона Украины «О Национальном банке Украины», статьями 10, 11 Закона Украины «О валюте и валютных операциях», Закона Украины «О платежных услугах», с целью обеспечения условий для осуществления уполномоченными учреждениями валютного надзора за операциями в гривнах, осуществляемых субъектами валютных операций через эти учреждения, и совершенствования осуществления уполномоченными учреждениями валютного надзора Правления Национального банка Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Пункт 1 вступил в силу с 1 августа 2023 года
1. Утвердить Положение об информационном взаимодействии уполномоченных учреждений относительно счетов нерезидентов в гривне (далее-Положение об информационном взаимодействии), которое прилагается.
Пункт 2 вступил в силу с 1 января 2024 года
2. Пункт 8 раздела I Положения о валютном надзоре, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 03 января 2019 года № 13 (с изменениями), изложить в следующей редакции:
«8. Уполномоченные учреждения при проведении валютных операций обязаны учитывать требования нормативно-правовых актов Национального банка по вопросам осуществления уполномоченными учреждениями анализа и проверки документов (информации) о валютных операциях и по вопросам информационного взаимодействия уполномоченных учреждений как агентов валютного надзора путем обмена информацией о принадлежности счетов в гривне клиентов/пользователей, открытых в этих учреждениях, к банковским/платежным счетам, владельцами которых являются нерезиденты.».
3. Уполномоченное учреждение на основе предоставленной Национальным банком Украины программной платформы для создания автоматизированной информационной системы «Реестр счетов нерезидентов» (далее - Реестр) самостоятельно обеспечивает настройку, тестирование, доработку своих систем автоматизации и автоматизацию необходимых процессов для организации предоставления в реестр информации о принадлежности счетов в гривне клиентов/пользователей, открытых в этом учреждении, к банковским/платежным счетам, владельцами которых являются нерезиденты, и получения информации, содержащейся в реестре, согласно Положению об информационном взаимодействии.
4. С 01 августа по 31 декабря 2023 года:
1) Реестр функционирует только для предоставления уполномоченным учреждением информации обо всех банковских/платежных счетах в гривне, открытых нерезидентами в этом учреждении (кроме счетов, которые были закрыты до вступления в силу данного постановления);
