Постановление Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 24 августа 2019 года № 344-В-2 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 24 августа 2019 года № 24
О внесении изменений и дополнений в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в небанковских кредитных организациях
В соответствии с законами Республики Узбекистан «О Центральном банке Республики Узбекистан», «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» и Указом Президента Республики Узбекистан от 21 мая 2019 года № УП-5723 «О совершенствовании порядка определения размеров оплаты труда, пенсий и иных платежей», а также постановлением Президента Республики Узбекистан от 23 июля 2019 года № ПП-4400 «О мерах по повышению доступности микрофинансовых услуг» Правление Центрального банка Республики Узбекистан и Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Внести изменения и дополнения в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в небанковских кредитных организациях, утвержденные постановлением Правления Центрального банка Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 9 августа 2017 года №№ 344-В и 26 (рег. № 2925 от 4 сентября 2017 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2017 г., № 36, ст. 968), согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
| Председатель Центрального банка | М. Нурмуратов |
г. Ташкент,
24 августа 2019 г.,
№ 344-В-2
| Начальник Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре | Д. Рахимов |
г. Ташкент,
24 августа 2019 г.,
№ 24
Приложение
к постановлению Правления Центрального банка Республики Узбекистан
и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями
при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан
от 24 августа 2019 года № № 344-В-2, 24
Изменения и дополнения,
вносимые в Правила внутренного контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в небанковских кредитных организациях
1. Пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«третья сторона - организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом.».
