Постановление Национального банка Республики Молдова от 1 декабря 2016 года № 335
Об утверждении Регламента о деятельности учреждений по валютному обмену
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 10.08.2023 г.)
На основании пункта l) части (1) статьи 5, части (1) статьи 11, пункта с) части (1) статьи 27 и пунктов а) и b) статьи 51 Закона о Национальном банке Молдовы №548-XIII от 21 июля 1995 г. (повторное опубликование: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015 г., №297-300, ст.544), с последующими изменениями и дополнениями, части (12) статьи 4, Главы V Закона о валютном регулировании № 62/2008 (повторное опубликование: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, № 423-429, ст.859), с последующими изменениями, и статьи 10 Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма №190-XVI от 26 июля 2007 г. (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007 г., №141-145, ст.597), с последующими изменениями и дополнениями, Исполнительный комитет Национального банка Молдовы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Регламент о деятельности учреждений по валютному обмену согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу 10 декабря 2016 г.
| Председатель Исполнительного комитета Национального банка Молдовы | Серджиу Чокля |
№ 335. Кишинэу, 1 декабря 2016 г.
Утвержден
Постановлением Исполнительного комитета
Национального банка Молдовы
№ 335 от 1 декабря 2016 г.
РЕГЛАМЕНТ
о деятельности учреждений по валютному обмену
Глава I. Общие положения
1. В настоящем регламенте используются понятия, определенные Законом о валютном регулировании № 62/2008 (повторное опубликование: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, № 423-429, ст.859), с последующими изменениями (далее - Закон № 62/2008), а также Регламентом о лицензировании учреждений по валютному обмену, утвержденным Постановлением Исполнительного комитета Национального банка Молдовы № 304 от 10 ноября 2016 г.
2. Настоящий регламент регулирует:
a) особенности относительно информации, вывешиваемой учреждениями по валютному обмену;
b) некоторые аспекты относительно валютных курсов и комиссионных, которые применяются при осуществлении наличных обменных валютных операций с физическими лицами;
c) операции учреждений по валютному обмену в рамках деятельности по наличному валютному обмену с физическими лицами;
d) порядок осуществления наличных обменных валютных операций с физическими лицами.
3. Учреждения по валютному обмену осуществляют деятельность по наличному валютному обмену с физическими лицами в соответствии с положениями Закона № 62/2008 г. с учетом особенностей, установленных настоящим регламентом.
