Постановление Правления Национального банка Украины от 1 апреля 2025 года № 41
Об утверждении Изменений в Положение об определении связанных с кредитным союзом лиц
В соответствии со статьями 7, 15 и 56 Закона Украины «О Национальном банке Украины», статьи 21 Закона Украины «О финансовых услугах и финансовых компаниях», статей 37, 41 Закона Украины «О кредитных союзах», Закона Украины «Об административной процедуре», с целью приведения нормативно-правового акта Национального банка Украины по вопросам определения связанных с кредитным союзом лиц в соответствие с требованиями законодательства Украины правление Национального банка Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Изменения в Положение об определении связанных с кредитным союзом лиц, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 11 января 2024 года № 5, которые прилагаются.
2. Департаменту методологии регулирования деятельности небанковских финансовых учреждений (Сергей Савчук) после официального опубликования довести до сведения кредитных союзов информацию о принятии настоящего постановления.
3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
| Председатель | Андрей Пышный |
Утверждено
постановлением Правления
Национального банка Украины
от 01 апреля 2025 года № 41
Изменения
в Положение об определении связанных с кредитным союзом лиц
1. В разделе I:
1) пункт 1 после слов «(далее - Закон о финансовых услугах),» дополнить словами «Об административной процедуре» (далее - Закон об административной процедуре),»;
2) пункт 3 дополнить новым абзацем следующего содержания:
Термин «административное производство» употребляется в настоящем Положении в значении, приведенном в Законе об административной процедуре.
2. В разделе II:
1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Кредитный союз определяет связанных с ним лиц в соответствии с законом о кредитных союзах. Кредитный союз определяет лицо, через которое проводится операция в интересах лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 12 раздела III настоящего Положения, связанным с ним с учетом одного или нескольких признаков связанности, указанных в разделе III настоящего Положения».
2) пункт 9 дополнить словами «и доводит до сведения Национального банка информацию об изменении перечня связанных с ней лиц в письменной форме (в бумажной или электронной форме с соблюдением требований законодательства Украины) не позднее следующего рабочего дня после такого изменения».
3. Пункт 12 раздела III изложить в следующей редакции:
«12. Связанными с кредитным союзом лицами являются:
1) руководители кредитного союза, главный внутренний аудитор, главный риск-менеджер, главный комплаенс-менеджер, руководители и члены комитетов наблюдательного совета (далее-совет) и правления кредитного союза;
2) ассоциированные лица руководителя кредитного союза, главного внутреннего аудитора, главного риск-менеджера, главного комплаенса-менеджера, руководителей и членов комитетов совета и правления кредитного союза;
