Постановление Правления Национального банка Украины от 21 сентября 2007 года № 338
Об утверждении Положения о порядке проведения выездных, невыездных проверок по вопросам соблюдения банками, небанковскими финансовыми учреждениями, операторами почтовой связи требований валютного законодательства Украины и проверок пунктов обмена иностранной валюты на территории Украины
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 03.01.2019 г.)
Утратило силу в соответствии с постановлением Правления Национального банка Украины от 30 июня 2020 года № 90
Согласно статьям 7, 15, 44, 56 Закона Украины «О Национальном банке Украины», статьи 11 Закона Украины «О валюту и валютные операции» Правление Национального банка Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке проведения выездных, невыездных проверок относительно соблюдения банками, небанковскими финансовыми учреждениями, операторами почтовой связи требований валютного законодательства Украины и проверок пунктов обмена иностранной валюты на территории Украины (прилагается).
2. Утратил силу.
3. Признать утратившими силу:
Правила проведения проверок пунктов обмена иностранной валюты на территории Украины, утвержденные постановлением Правления Национального банка Украины от 04.07.2001 № 259, зарегистрированные в Министерстве юстиции Украины 23.07.2001 за № 622/5813;
Положение о порядке проведения выездных проверок относительно соблюдения банками и финансовыми учреждениями требований валютного законодательства Украины, утвержденное постановлением Правления Национального банка Украины от 20.09.2002 № 352, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 09.10.2002 за № 818/7106 (с изменениями);
постановление Правления Национального банка Украины от 17.02.2004 № 49 «О внесении изменений в Положение о порядке проведения выездных проверок относительно соблюдения банками и финансовыми учреждениями требований валютного законодательства Украины», зарегистрированное в Министерстве юстиции Украины 01.03.2004 за № 261/8860;
пункт 1 постановления Правления Национального банка Украины от 20.10.2004 № 493 «О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины», зарегистрированной в Министерстве юстиции Украины 12.01.2005 за № 32/10312;
постановление Правления Национального банка Украины от 25.08.2005 № 313 «О внесении изменений в Положение о порядке проведения выездных проверок относительно соблюдения банками и финансовыми учреждениями требований валютного законодательства Украины», зарегистрированное в Министерстве юстиции Украины 09.09.2005 за № 1023/11303;
пункт 2 постановления Правления Национального банка Украины от 01.09.2005 № 326 «О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины», зарегистрированной в Министерстве юстиции Украины 20.09.2005 за № 1073/11353.
