Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату), терроризмді қаржыландыру және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыру тәуекелдеріне ұлттық бағалау жүргізу қағидаларын бекіту туралы
Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2022 жылғы 23 ақпандағы № 14 бұйрығы
(2025.19.12. берілген өзгерістер мен толықтыруларымен)
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2025.01.12. № 17 бұйрығымен тақырыбы жаңа редакцияда (2025 ж. 19 желтоқсаннан бастап қолданысқа енгізілді) (бұр.ред.қара)
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2025.01.12. № 17 бұйрығымен кіріспе жаңа редакцияда (2025 ж. 19 желтоқсаннан бастап қолданысқа енгізілді) (бұр.ред.қара)
«Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Қазақстан Республикасы Заңының 11-1-бабының 3-тармағына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2025.01.12. № 17 бұйрығымен 1-тармақ жаңа редакцияда (2025 ж. 19 желтоқсаннан бастап қолданысқа енгізілді) (бұр.ред.қара)
1. Қоса беріліп отырған Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату), терроризмді қаржыландыру және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыру тәуекелдеріне ұлттық бағалау жүргізу қағидалары бекітілсін.
2. Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігінің Қаржылық мониторинг департаменті заңнамада белгіленген тәртіппен:
1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігінің интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін.
3. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.
| Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы | Ж. Элиманов |
«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасы
Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі
«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасы
