Постановление Правления Национального банка Украины от 2 октября 2020 года № 138
Об утверждении Изменений в Положение об осуществлении банками финансового мониторинга
Согласно статьям 7, 15, 55, 56 Закона Украины «О Национальном банке Украины», статьи 63 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», с целью обеспечения реализации требований Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения» Правление Национального банка Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Изменения в Положение об осуществлении банками финансового мониторинга, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 19 мая 2020 года № 65, которые прилагаются.
2. Департаменту финансового мониторинга (Виталий Черняк) после официального опубликования довести до сведения банков Украины информацию о принятии этого постановления.
3. Контроль за выполнением этого постановления возложить на первого заместителя председателя Национального банка Украины Екатерину Рожкову.
4. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
| Председатель | К. Шевченко |
| | |
| СОГЛАСОВАНО: | |
| | |
| Министр финансов Украины | С. Марченко |
| | |
| Председатель Государственной службы финансового мониторинга Украины | И. Черкасский |
Утверждено
постановлением Правления
Национального банка Украины
02.10.2020 № 138
Изменения
в Положение об осуществлении банками финансового мониторинга
1. Абзац семьдесят второй пункта 5 раздела I после слов «Национального банка» дополнить словами «, Кабинета Министров Украины».
2. В абзаце пятом пункта 102 раздела V слова и цифры «приведенной в приложении 29 к настоящему Положению» заменить словами «утвержденной распорядительным актом Национального банка и размещенной на страницах официального Интернет-представительства Национального банка».
3. В приложениях к Положению:
1) в приложении 2:
пункт 13 дополнить новым подпунктом следующего содержания:
«4) получения е-паспорта / е-паспорта для выезда за границу, заверенного квалифицированной электронной печатью Государственного предприятия» ДЕЙСТВИЕ «с соответствующей квалифицированной электронной отметкой времени, соответствующий дате осуществления банком верификации личности.»;
пункт 30 изложить в следующей редакции:
«30. Банк может осуществить верификацию физического лица также путем использования одного из следующих способов:
1) с помощью Системы BankID НБУ в таком порядке:
