Постановление Правления Национального банка Украины от 5 октября 2024 года № 121
Об утверждении Изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины по вопросам финансового мониторинга
В соответствии со статьями 7, 15, 55, 56 Закона Украины «О Национальном банке Украины», статьи 18 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», с целью приведения нормативно-правовых актов Национального банка Украины по вопросам финансового мониторинга в соответствие с Законом Украины от 06 сентября 2022 года № 2571-IX «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования регулирования конечной бенефициарной собственности и структуры собственности юридических лиц» Правление Национального банка Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Изменения в:
1) Положение об осуществлении банками финансового мониторинга, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 19 мая 2020 года № 65 (с изменениями) (далее-изменения в положение № 65), которые прилагаются.
2) Положение об осуществлении учреждениями финансового мониторинга, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 28 июля 2020 года № 107 (с изменениями) (далее-изменения в положение № 107), которые прилагаются.
2. Банкам в течение одного месяца со дня вступления в силу настоящего постановления привести в соответствие с изменениями в положение № 65 анкету клиента-юридического лица-резидента и реестр разногласий о конечных бенефициарных собственниках и структуре собственности.
3. Учреждениям в течение одного месяца со дня вступления в силу настоящего постановления привести в соответствие с изменениями в положение № 107 анкету клиента-юридического лица-резидента, соответствующие перечни клиентов и реестр разногласий о конечных бенефициарных собственниках и структуре собственности.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального банка Украины Дмитрия Олейника.
5. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
| Председатель | А. Пышный |
| СОГЛАСОВАНО: Председатель Государственной службы финансового мониторинга Украины Министр финансов Украины | И. Черкасский С. Марченко |
| | |
Утверждено
постановлением Правления
Национального банка Украины
от 05 октября 2024 № 121
Изменения
в Положение об осуществлении банками финансового мониторинга
1. В пункте 5 раздела I:
пункт после подпункта 12 дополнить новым подпунктом 12 1 следующего содержания:
«12 1) держатель ЕГР - Министерство юстиции Украины, принимающее организационные меры, связанные с обеспечением функционирования ЕГР;»;
подпункт 48 изложить в следующей редакции:
