Приказ Министерства юстиции Украины от 30 апреля 2025 года № 1173/5
Об утверждении Изменений в Порядок проведения проверки информации, предоставленной юридическим лицом в объяснении и документах для подтверждения сведений о конечном бенефициарном владельце и/или структуре собственности юридического лица
В соответствии с пунктами 3, 10 Положения о Министерстве юстиции Украины, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 02 июля 2014 года № 228, с целью обеспечения достоверности информации о конечных бенефициарных собственниках в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Изменения в Порядок проведения проверки информации, предоставленной юридическим лицом в объяснении и документах для подтверждения сведений о конечном бенефициарном владельце и/или структуре собственности юридического лица, утвержденного приказом Министерства юстиции Украины от 14 сентября 2023 года № 3265/5, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 14 сентября 2023 года № 1616/40672, которые прилагаются.
2. Департаменту частного права (Лещенко А.) подать настоящий приказ на государственную регистрацию в соответствии с Указом Президента Украины от 03 октября 1992 года № 493 «О государственной регистрации нормативно-правовых актов министерств и других органов исполнительной власти».
3. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра юстиции Украины Ференс О.
| Первый заместитель Министра | Николай Кучерявенко |
| СОГЛАСОВАНО: Председатель Государственной службы финансового мониторинга Украины Председатель Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Министр финансов Украины Первый заместитель Министра цифровой трансформации Украины Председатель Национального банка Украины | Филипп Пронин Руслан Магомедов Сергей Марченко Алексей Вискуб Андрей Пышный |
| | |
Утверждено
приказом Министерства
юстиции Украины
от 30 апреля 2025 года № 1173/5
Изменения
в Порядок проведения проверки информации, предоставленной юридическим лицом в объяснении и документах для подтверждения сведений о конечном бенефициарном владельце и/или структуре собственности юридического лица
1. В пункте 3:
после абзаца первого дополнить абзацем вторым следующего содержания:
