Постановление Правления Национального банка Украины от 26 декабря 2024 года № 169
Об утверждении Изменений в Положение об определении связанных с банком лиц
В соответствии со статьями 7, 15 и 56 Закона Украины «О Национальном банке Украины», статьями 66 и 67 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», Закона Украины «Об административной процедуре», с целью гармонизации процедур Национального банка Украины по вопросам определения связанных с банком лиц с общими принципами административного права, повышения прозрачности и эффективности выполнения функций публичной администрации Правления Национального банка Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Изменения в Положение об определении связанных с банком лиц, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 12 мая 2015 года № 315 (с изменениями) (далее-Изменения в Положение), которые прилагаются.
2. Национальный банк осуществляет рассмотрение ходатайств, документов, полученных до 31 декабря 2024 года, по которым по состоянию на 01 января 2025 года не принято решение, в соответствии с изменениями в положение с учетом сроков, определенных законодательством Украины, действовавших по состоянию на 31 декабря 2024 года, начиная с 01 января 2025 года.
3. Департаменту методологии регулирования деятельности банков (Оксана Присяженко) после официального опубликования довести до сведения банков Украины информацию о принятии настоящего постановления.
4. Постановление вступает в силу с 1 января 2025 года.
| Председатель | Андрей Пышный |
Утверждено
постановлением Правления
Национального банка Украины
от 26 декабря 2024 № 169
Изменения
в Положение об определении связанных с банком лиц
1. В главе 2 раздела II:
1) главу после пункта 2 дополнить двумя новыми пунктами 2 1, 2 2 следующего содержания:
«2 1. Началом административного производства по определению лица связанным с банком (далее-административное производство) является день регистрации Национальным банком (дата составления) справки, в которой зафиксированы признаки связанности лица с банком (далее - справка), в электронной форме. Справка подписывается руководителем подразделения мониторинга связанных лиц Национального банка.
Уведомление о начале административного производства оформляется как письмо Национального банка за подписью уполномоченного лица Национального банка (члена Правления Национального банка, который осуществляет общее руководство и контролирует деятельность подразделения мониторинга связанных лиц, или руководителя подразделения мониторинга связанных лиц Национального банка) (далее-уполномоченное лицо), которое инициировало административное производство, и направляется банку по электронной почте.
Уполномоченное лицо принимает процедурные решения во время административного производства относительно принятия решений, определенных в настоящем положении, до начала рассмотрения вопроса о решении административного дела непосредственно Комитетом.
