Постановление Кабинета Министров Украины от 25 ноября 2015 года № 966
Об утверждении Порядка формирования перечня лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции
Утратило силу в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 22 июля 2020 года № 622
Согласно части седьмой статьи 17 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» Кабинет Министров Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок формирования перечня лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции, прилагается.
2. Признать утратившими силу постановления Кабинета Министров Украины согласно прилагаемому перечню.
| Премьер-министр Украины | А. ЯЦЕНЮК |
Утвержден
постановлением Кабинета
Министров Украины
от 25 ноября 2015 года № 966
ПОРЯДОК
формирования перечня лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции
1. Настоящий Порядок определяет механизм формирования перечня лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции (далее - перечень).
2. Основаниями для внесения Госфинмониторингом юридического или физического лица в перечень являются:
1) приговор суда, вступивший в законную силу, о признании физического лица виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями 258 - 258-5, 439 и 440 Уголовного кодекса Украины, решение суда об отнесении (признание) организации, юридического или физического лица в такой (таким ), связанной с осуществлением террористической деятельности или распространением оружия массового уничтожения;
2) сведения, формируемые международными организациями или уполномоченными ими органами, об организациях, юридических и физических лиц, связанных с террористическими организациями или террористами, а также о лицах, в отношении которых применены международные санкции;
3) приговоры (решения) судов, решения других компетентных органов иностранных государств в отношении организаций, юридических или физических лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или распространением оружия массового уничтожения признаются Украиной в соответствии с международными договорами Украины.
3. Перечень формируется на основании сведений (документов), определенных пунктом 2 настоящего Порядка, и содержит следующую информацию:
