Постановление Кабинета Министров Украины от 22 июля 2020 года № 622
Об утверждении Порядка формирования перечня лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции
(с изменениями от 23.05.2025 г.)
Согласно части первой статьи 24 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» Кабинет Министров Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок формирования перечня лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции, прилагается.
2. Признать утратившим силу постановление Кабинета Министров Украины от 25 ноября 2015 № 966 «Об утверждении Порядка формирования перечня лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции» (Официальный вестник Украины, 2015 г.., № 96, ст. 3288).
| Премьер-министр Украины | Д. ШМИГАЛЬ |
Утвержден
постановлением Кабинета
Министров Украины
от 22 июля 2020 г. № 622
Порядок
формирования перечня лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции
1. Настоящий Порядок определяет механизм формирования перечня лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции (далее - перечень лиц).
2. В настоящем Порядке термины употребляются в значении, приведенном в Законе Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».
3. Перечень лиц формируется Госфинмониторингом.
4. Основаниями для включения лица в список лиц являются:
1) решение административного суда о включении физических лиц, юридических лиц и организаций, которые отвечают критериям, определенным резолюциями Совета Безопасности ООН, в указанный перечень;
2) сведения, формируемые международными организациями или уполномоченными ими органами, о физических лиц, юридических лиц и организации, связанные с террористическими организациями или террористами, а также о лицах, в отношении которых применены международные санкции;
3) включение организации (группы) в перечень террористических организаций (групп).
5. Перечень лиц формируется на основании сведений, определенных пунктом 4 настоящего Порядка, и содержит следующую информацию:
