Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпарат беру қағидаларын және күдікті операцияны айқындау белгілерін бекіту туралы
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 қарашадағы № 1484 Қаулысы
(2018.29.12. берілген өзгерістер мен толықтырулармен)
ҚР Үкіметінің 2020 жылғы 7 қазандағы № 643 Қаулысымен 2020 ж. 15 қарашадан бастап күші жойылды
ҚР Үкіметінің 2014.31.12. № 1435 Қаулысымен тақырыбы жаңа редакцияда (2015 ж. 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізілді) (бұр.ред.қара)
ҚР Үкіметінің 2014.31.12. № 1435 Қаулысымен кіріспе жаңа редакцияда (бұр.ред.қара)
«Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» 2009 жылғы 28 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңы 4-бабының 3-тармағына және 10-бабының 2-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. Қоса беріліп отырған:
1) Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпарат беру қағидалары;
ҚР Үкіметінің 2014.31.12. № 1435 Қаулысымен 2) тармақша жаңа редакцияда (2015 ж. 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізілді) (бұр.ред.қара)
2) күдікті операцияны айқындау белгілері бекітілсін.
2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.
| Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі | С. Ахметов |
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2012 жылғы 23 қарашадағы
№1484 қаулысымен
бекітілген
Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне
жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпарат беру
қағидалары
ҚР Үкіметінің 2014.31.12. № 1435 Қаулысымен 1-тармақ жаңа редакцияда (бұр.ред.қара)
