|
Категории вопросов
|
Ответы на вопросы
Уголовное и уголовно-исполнительное право
Вопрос от: Жаннур
Здравствуйте! Какая ответственность у ИП за выписывание счетов-фактур за не оказанную услугу, и какая ответственность у ТОО за принятие таких счетов-фактур (СФ)? Варьируется ли степень ответственности от суммы СФ (общая сумма 8 млн тенге за 2017 и 2019 года)? Есть ли срок исковой давности по таким СФ? Какие действия у ТОО при обнаружении таких СФ? Можно ли закрыть вопрос убиранием из расходов этих СФ, доначислением и оплатой налогов за прошлые периоды?  Ответ: Здравствуйте, Жаннур!
Исходя из предоставленных Вами данных мы выделили следующий вопрос: Какая ответственность у ИП за выписывание счетов-фактур за не оказанную услугу, и какая ответственность у ТОО за принятие таких счетов-фактур (СФ)? Во-первых, выписка счет-фактуры за не оказанную услугу называется фиктивным счетом-фактурой. Подобные действия могут повлечь за собой административную или уголовную ответственность, в зависимости от суммы ущерба. Согласно статье 279 Кодекса об административных правонарушениях РК, выписка налогоплательщиком фиктивного счета-фактуры - влечет штраф на субъектов малого предпринимательства (к которым относится ИП) в размере ста процентов от суммы налога на добавленную стоимость, включенной в счет-фактуру. Уголовная ответственность наступает, когда предприниматель выписывает счет-фактуру без фактического выполнения работ, для получения выгоды, которое причинило крупный ущерб гражданину, государству или организации. В соответствии со статьей 216 Уголовного Кодекса РК, подобные действия наказываются штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок. Однако, в данном случае, ИП может понести только административную ответственность в связи с отсутствием крупного ущерба, нанесенного государству. ТОО будет нести ту же ответственность за принятие фиктивных счетов-фактур, если, приняв данные СФ, оно действовало в соучастии в ИП. Варьируется ли степень ответственности от суммы СФ (общая сумма 8 млн тенге за 2017 и 2019 года)? Как было указано выше, выписка фиктивных счетов-фактур могут повлечь за собой административную или уголовную ответственность, в зависимости от суммы ущерба, так что степень ответственности будет меняться в зависимости от суммы СФ. Есть ли срок исковой давности по таким СФ? В соответствии со Налоговым Кодексом РК, начисления или пересмотра исчисленной суммы налогов и платежей в бюджет по действию по выписке счета-фактуры, совершенному с субъектом частного предпринимательства без фактического выполнения работ, оказания услуг, производится налоговым органом по налоговому обязательству и (или) требованию на основании вступивших в законную силу решения, приговора, постановления суда в пределах общего срока исковой давности, который составляет три года. Однако, следует иметь ввиду, что при постановлении обвинительного приговора, постановления о прекращении производства по делу по нереабилитирующему основанию пост.216УК, сделка, подтвержденная фиктивным счетом-фактурой, в соответствии со статьей 158 ГК, является ничтожной, в таком случае – срок исковой давности не распространяется на предъявление налоговыми органами исков об оспаривании сделок, подтвержденных фиктивными счетами-фактурами, поскольку они признаются ничтожными априори. Какие действия у ТОО, при обнаружении таких СФ? При обнаружении фиктивных счет-фактур ТОО, для избежания негативных последствий он должен принять необходимые меры. К ним можно отнести: прекращение выплат по фиктивным СФ во избежание финансовых убытков; проверка контрагентов юридического лица, чьи счета-фактуры подверглись сомнению, для уточнения ситуации и получения подтверждения; сообщение в соответствующие органы – налоговые или правоохранительные, в случае обнаружения подобных СФ для защиты интересов ТОО; соблюдение всех норм законодательств для недопущения возможного отрицательного исхода. Можно ли закрыть вопрос убиранием из расходов этих СФ, доначислением и оплатой налогов за прошлые периоды? Убирание из расходов этих СФ, а также доначисление и оплата налогов за прошлые периоды для избежания ответственности – не лучший вариант. Поскольку самостоятельная подача дополнительных налоговых деклараций до обнаружения факта выписки фиктивных счет-фактур налоговыми органам не освободит налогоплательщика от ответственности, предусмотренной в ст.280 КоАП РК. Следует участь, что это может повлиять на применение срока исковой давности. Налоговые органы вправе выставить налоговое уведомление в рамках камерального контроля на поданные дополнительные декларации формы 300 и считать срок исковой давности с момента подачи дополнительной декларации. В случае налоговой проверки или при получении уведомления в рамках камерального контроля налогоплательщику рекомендуется давать пояснение о применении трехлетнего срока исковой давности, согласно ст.48 Налогового Кодекса РК, без подачи дополнительных налоговых деклараций. С уважением, клиницист юридической клиники имени Ю.Г.Басина Высшей школы права «Әділет» при Каспийском университете Жолдасбек Диана
Вопрос от: Анастасия
Здравствуйте. В продуктовом магазине продавался пищевой мак, завели уголовное дело по статье 297 УК РК. Уже более полугода как закрыли мужа, и никаких следственных действий не происходит. Не было предоставлено никакое предписание об устранении выявленных нарушений. Законно ли сразу заводить уголовное дело?
 Ответ: Здравствуйте, Анастасия!
Исходя из Вашего обращения, мы выделили следующие вопросы:
1.Законно ли сразу заводить уголовное дело?
2.Какие действия Вы можете предпринять?
1.Законно ли сразу заводить уголовное дело?
Согласно п.2 ст. 128 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан (далее - «УПК РК») от 4 июля 2014 года № 231-V, должностное лицо органа уголовного преследования вправе задержать лицо, подозреваемое в совершении преступления, за которое может быть назначено наказание в виде лишения свободы, при наличии одного из следующих оснований:
1.когда это лицо застигнуто при совершении преступления или непосредственно после его совершения;
2.когда очевидцы (свидетели), в том числе потерпевшие, прямо укажут на данное лицо как на совершившее преступление либо задержат это лицо в порядке, предусмотренном ст.130 настоящего Кодекса;
3.когда на этом лице или его одежде, при нем или в его жилище будут обнаружены явные следы преступления.
Следовательно, мы полагаем, что повод для задержания имелся. При этом, согласно п.5 ст. 128 УПК РК, срок задержания лица, подозреваемого в совершении уголовного правонарушения, исчисляется с момента фактического задержания и не может превышать семьдесят два часа.
Согласно п.1 ст.180 УПК РК, поводами к началу досудебного расследования служат достаточные данные, указывающие на признаки уголовного правонарушения, при отсутствии обстоятельств, исключающих производство по делу, а именно:
1.заявление физического лица либо сообщение должностного лица государственного органа или лица, выполняющего управленческие функции в организации, об уголовном правонарушении либо безвестном исчезновении лица;
2.явка с повинной;
3.сообщения в средствах массовой информации;
4.рапорт должностного лица органа уголовного преследования о подготавливаемом, совершаемом или совершенном уголовном правонарушении.
Следовательно, в рамках УПК РК возбуждение уголовного дела происходит сразу. Мы полагаем что досудебное расследование началось и возбуждение уголовного дела законно.
2.Какие действия Вы можете предпринять?
В соответствии, с ст.135 УПК РК, о задержании подозреваемого и месте его нахождения лицо, осуществляющее досудебное расследование, обязано безотлагательно уведомить кого-либо из совершеннолетних членов его семьи, а при отсутствии их - других родственников или близких лиц или предоставить возможность такого уведомления самому подозреваемому. О задержании иностранца немедленно, а в случае невозможности в течение двадцати четырех часов также должны быть уведомлены посольство, консульство или иное представительство этого государства через Министерство иностранных дел Республики Казахстан в порядке, установленном совместным приказом Министра иностранных дел Республики Казахстан и Генерального Прокурора Республики Казахстан.
Кроме того, согласно п.14 ст. 148 УПК РК, о применении содержания под стражей в качестве меры пресечения лицо, осуществляющее досудебное расследование, обязано уведомить родственников подозреваемого, а в случае ее применения в отношении иностранца - также посольство, консульство или иное представительство этого государства через Министерство иностранных дел Республики Казахстан.
Следовательно, мы полагаем, что в случае, если Вам не было направлено уведомление, постановление об установленной следственным судом меры пресечения - Вы имеете право направить жалобу в прокуратуру. Согласно п.1 ст. 100 УПК РК, решения и действия лица, осуществляющего досудебное расследование, прокурора, суда или судьи могут быть обжалованы в установленном настоящим Кодексом порядке участниками процесса, а также физическими и юридическими лицами, если проводимые процессуальные действия затрагивают их интересы.
Более того, согласно п.2 ст. 151 УПК РК, при необходимости продления санкционированного судьей на краткий срок содержания под стражей до двух месяцев прокурор за сутки до его истечения вносит следственному судье соответствующее ходатайство с дополнительно собранными материалами. В случае невозможности закончить расследование в срок до двух месяцев и при отсутствии оснований для изменения или отмены меры пресечения этот срок может быть продлен по мотивированному ходатайству лица, осуществляющего досудебное расследование, согласованному с районным (городским) и приравненным к нему прокурором - следственным судьей - до трех месяцев, а в случае невозможности завершения расследования в трехмесячный срок и при необходимости дальнейшего содержания подозреваемого, обвиняемого под стражей по мотивированному ходатайству лица, осуществляющего досудебное расследование, согласованному с прокурором области и приравненными к нему прокурорами и их заместителями, - следственным судьей - до девяти месяцев.
Мера пресечения в полгода является законной, в случае, если следственный суд вынес решение о его продлении вплоть до полугода. При этом, в соответствии с ст. 135 УПК РК, Вам должны были передать постановление с мотивированным удовлетворением ходатайства уполномоченных лиц досудебного расследования в продлении меры пресечения. Если же Вам ничего не было передано, Вы имеете право подать жалобу о решении следственного суда в прокуратуру.
Тем не менее, согласно ст. 148 УПК РК, Вы имеете право ходатайствовать о мере пресечения, в виде содержания под стражей, об изменении меры пресечения на менее строгую. В ходатайстве следует указать на оттягивающие основания для изменения меры пресечения с ареста на ограничение движение. Основаниями можно считать следующие пункты, в соответствии с п.1 ст.138 УПК РК:
1.Состояние здоровья
2.Личность подозреваемого, обвиняемого, его возраст;
3.Семейное положение, наличие в семье иждивенцев;
4.Имущественное положение
В случае удовлетворения Вашего ходатайства об изменении меры пресечения, следственный судья вынесет решение с применением одного/одних из следующих мер:
1.Подписка о невыезде и надлежащем поведении;
2.Залог;
3.Домашний арест.
Также, Вы имеете право ходатайствовать на предмет состава преступления - пищевого мака, взяв за основание список наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих контролю в Республике Казахстан (далее - «Список»). Согласно списку, пищевой мак не является наркотическим средством. Более того, в случае, если у Вас имеется сертификат товара или иной документ, доказывающий качество товара, Вы имеете право использовать его за основание ходатайства.
Исходя из вышеперечисленного, возбуждение уголовного дела является законным, однако отсутствие каких либо уведомляющих Вас документов является нарушением и следует обжалованию. Таким образом, мы полагаем, что Вам следует предпринять следующие действия:
1.Запросить решение экспертизы данного пищевого мака.
2.Ходатайствовать на изменение меры пресечения на менее строгую.
3.Подать жалобу в Прокуратуру о бездействии органов досудебного расследования, не отправивших уведомление о продлении меры пресечения. Более того, у Вас есть право обратиться к государственному адвокату за консультацией и помощью, или же нанять собственного адвоката.
Вопрос от: Сахнат
Не подскажете, как правильно подавать заявление на мошеннические действия? Знаю, что в РУВД надо идти, а потом в гражданский суд надо обращаться, чтобы деньги вернуть? Ответ: Здравствуйте, Сахнат!
Исходя из Вашего обращения, мы выделили следующие вопросы:
1. Каков процесс подачи заявления по предполагаемому факту мошенничества в уголовном порядке?
2. Как защитить Ваши права в гражданском порядке?
1. Каков процесс подачи заявления по предполагаемому факту мошенничества в уголовном порядке?
В соответствии с пп.1 п.1 ст.180 Уголовно-процессуальный кодекса Республики Казахстан от 4 июля 2014 года № 231-V (далее - «УПК»), поводами к началу досудебного расследования служат достаточные данные, указывающие на признаки уголовного правонарушения, при отсутствии обстоятельств, исключающих производство по делу, а именно заявление физического лица об уголовном правонарушении.
В соответствии со ст.181 УПК, заявления физического лица об уголовном правонарушении могут быть устными и письменными либо в форме электронного документа. Письменное заявление либо заявление в форме электронного документа должно быть подписано лицом, от которого оно исходит, с указанием сведений о заявителе, отраженных в части второй настоящей статьи. Устное заявление об уголовном правонарушении заносится в отдельный протокол его принятия, который должен содержать сведения о заявителе, месте его жительства или работы, а также о документе, удостоверяющем его личность. Протокол подписывается заявителем и должностным лицом, принявшим заявление. Устное заявление, сделанное при досудебном расследовании или в ходе судебного разбирательства, вносится в соответствующий протокол следственного действия или в протокол судебного заседания. Заявитель предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, о чем делается отметка в заявлении либо протоколе, которая удостоверяется подписью заявителя. Анонимное сообщение об уголовном правонарушении не может служить поводом для начала досудебного расследования.
Следовательно, мы полагаем, что заявление о совершении уголовного правонарушения может быть подано:
1. В устной или письменной форме;
2. С указанием личных данных (не анонимно).
Наш ответ основан на предположении, что в отношении Вас действительно было совершено уголовное правонарушение. В случае, если Вы не уверены в своих показаниях, таких как обстоятельства правонарушения и/или в предполагаемом лице, совершившим мошенничество, мы настоятельно рекомендуем Вам отказаться от подачи заявления в уголовном порядке ввиду возможности привлечения Вас к ответственности за заведомо ложный донос в соответствии со ст. 419 Уголовного кодекса Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226-V ЗРК.
В соответствии с п.5, 6 правил приема и регистрации заявления, сообщения или рапорта об уголовных правонарушениях, а также ведения Единого реестра досудебных расследований, утвержденных приказом Генерального Прокурора Республики Казахстан от 19 сентября 2014 г. № 89 (далее - «Правила»), должностные лица органов уголовного преследования принимают информацию о любом уголовном правонарушении. Дежурными частями прием осуществляется круглосуточно.
Заявителю, непосредственно обратившемуся в орган уголовного преследования с заявлением, сообщением об уголовном правонарушении, управомоченным лицом выдается талон-уведомление по форме согласно приложению 4 к настоящим Правилам, содержащий уникальный номер. Талон также может выдаваться заявителю следственно-оперативной группой, участковым инспектором полиции.
Следовательно, мы полагаем, что Вы вправе подать заявление в органах прокуратуры, а также управление полиции района Вашей прописки. В заявлении Вам необходимо указать:
1. Ваше ФИО;
2. ФИО подозреваемого лица;
3. Время, место и способ совершения уголовного правонарушения;
4. Информация о преступнике (в случае совершения уголовного правонарушения знакомыми адрес места жительства, Ф.И.О., отношения с преступником, мотивы преступных действий, общие знакомые,в случае совершения уголовного правонарушения незнакомым (и) лицом(и) указать пол, возраст, рост, прическу,особые приметы (шрам, родинка, акцент и т.д.), раса, национальность,телосложение и т.д.);
5. Характер причиненного уголовным правонарушением вреда;
6. Вещественные доказательства, имеющие отношение к уголовному правонарушению (одежда, предметы и другие вещи, имеющие отношение к уголовному правонарушению, в т.ч. которые мог оставить преступник);
7. Дополнительные сведения (свидетели и очевидцы уголовного правонарушения, место их жительства, возможная аудиовидеозапись происшествия и другие зафиксированные сведения).
Также, у Вас есть возможность подачи заявления через портал Qamqor, для этого Вам необходимо:
1. Зайти на сайт портала и выбрать услугу «подать заявление в полицию»;
2. Авторизоваться через свой электронно-цифровую подпись (далее - «ЭЦП»);
3. Заполнить представленные графы (они совпадают с графами, указанными выше);
4. Подписать заявление ЭЦП;
5. Проверить статус рассмотрения через услугу «проверить свое обращение».
2. Как защитить Ваши права в гражданском порядке?
В соответствии с п.1 ст.917 Гражданского кодекса Республики Казахстан от 1 июля 1999 года № 409-I, вред (имущественный и (или) неимущественный), причиненный неправомерными действиями (бездействием) имущественным или неимущественным благам и правам граждан и юридических лиц, подлежит возмещению лицом, причинившим вред, в полном объеме.
Следовательно, мы полагаем, что у Вас есть основание для требования возмещения вреда ввиду наличия имущественного вреда (вещи или деньги, утраченные Вами в результате мошенничества), неправомерного действия (мошенничества), вины предполагаемого правонарушителя и причинно-следственной связи между его действиями и причинением вреда.
В соответствии со ст.148 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан от 31 октября 2015 года № 377-V (далее - «ГПК»), иск подается в суд первой инстанции в письменной форме либо в форме электронного документа.
В заявлении должны быть указаны:
1. наименование суда, в который подается иск;
2. фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) истца, дата его рождения, место жительства, индивидуальный идентификационный номер, а если истцом является юридическое лицо, то его полное наименование, место нахождения, бизнес-идентификационный номер и банковские реквизиты; наименование представителя и его адрес, если заявление подается представителем. В заявлении должны быть указаны сведения об абонентском номере сотовой связи и электронном адресе истца и представителя, если они имеются;
3. фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) ответчика, его место жительства, индивидуальный идентификационный номер (если он известен истцу), если ответчиком является юридическое лицо, то его полное наименование, место нахождения, банковские реквизиты (если они известны истцу) и бизнес-идентификационный номер (если он известен истцу). В заявлении должны быть указаны сведения об абонентском номере сотовой связи и электронном адресе ответчика, если они известны истцу;
4. суть нарушения или угрозы нарушения прав и свобод гражданина или законных интересов истца и требования истца;
5. обстоятельства, на которых истец основывает свои требования, а также содержание доказательств, подтверждающих эти обстоятельства;
6. сведения о соблюдении досудебного порядка обращения к ответчику, если это установлено законом или предусмотрено договором;
7. сведения о предпринятых стороной (сторонами) действиях, направленных на примирение, если такие действия предпринимались;
8. цена иска, если иск подлежит оценке, а также расчет взыскиваемых или оспариваемых денежных сумм;
9. перечень прилагаемых к иску документов.
Помимо требований, указанных в подпунктах 1) - 8) настоящей части, в иске, предъявляемом и подписанном представителем, должна содержаться ссылка на норму закона, на которой основываются требования.
Иск подписывается истцом или его представителем при наличии полномочия на подписание иска. При подаче иска в форме электронного документа он удостоверяется электронной цифровой подписью (далее - «ЭЦП») истца или его представителя.
В соответствии со ст.149 ГПК, к иску прилагаются:
1. копии иска и приложенных к нему документов по числу ответчиков и третьих лиц;
2. документ, подтверждающий уплату государственной пошлины;
3. доверенность или иной документ, удостоверяющий полномочия представителя;
4. документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования;
5. документы, подтверждающие соблюдение досудебного порядка урегулирования спора, если этот порядок установлен законом или предусмотрен договором;
6. документы, подтверждающие совершение стороной (сторонами) действий, направленных на примирение, если такие действия совершались;
7. ходатайство истца об истребовании доказательств, если доказательства находятся у ответчика или третьего лица;
8. копии устава, свидетельства или справки о государственной регистрации (перерегистрации), если иск предъявлен юридическим лицом.
К иску, подаваемому в форме электронного документа, прилагаются в электронной форме копии документов, указанных в подпунктах 2) - 7) части первой настоящей статьи.
Следовательно, мы полагаем, что Вы вправе защитить свои права в гражданском порядке путем подачи иска в районный суд или посредством платформы egov (через подпись ЭЦП) с указанием причинения имущественного вреда в отношении Вас как сути нарушенных прав.
Вопрос от: Еркин
Здравствуйте. Может ли применяться ст 346 часть 1, если я не собственник авто, но прописан в страховке? Ответ: Здравствуйте, Еркин!
Исходя из Вашего обращения, мы выделили следующий вопрос:
В каком случае применяется пункт 1 статьи 346 Уголовного кодекса Республики Казахстан?
В соответствии с п.1 ст.346 Уголовного кодекса Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226-V (далее - «УК РК»), управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, либо передача такому лицу управления транспортным средством, а равно допуск такого лица к управлению транспортным средством, совершенный должностным лицом или собственником либо владельцем транспортного средства, - наказываются штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
В случае, если водитель был лишен водительских прав, ему запрещается передавать управление автомобилем лицам, не имеющим при себе водительского удостоверения или временного удостоверения, установленными согласно пп.7 п.4 ст. 54 Закона Республики Казахстан «О дорожном движении» от 17 апреля 2014 года № 194-V.
Таким образом, лицо, лишенное прав и находящееся в состоянии алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения, подлежит уголовной ответственности.
Следовательно, мы полагаем, что наличие прописки в страховке не имеет значения, если Вас лишили водительских прав и во время управления транспортным средством Вы находились в состоянии алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения. В таком случае, Вы подлежите уголовной ответственности, в соответствии с п.1 ст.346 УК РК.
Вопрос от: Роман
Здравствуйте, может сможете подсказать, у меня суд идёт сейчас, я подаю исковое заявление на причинённый ущерб согласно статье 917, подсудимый вину не отрицает, есть доказательства что это сделал он, но проблема в том что у него за душой нет ничего, он живёт в квартире в которой как я понимаю просто прописан. Подскажите в таком случае мне придется просто смириться что ущерб мне никто возмещать не будет? И смогу ли я в таком случае хотя бы попросить ужесточить наказание для подсудимого?  Ответ: Пунктом 2 ст.170 Уголовно-процессуального кодекса РК установлено, в том числе, что при постановлении обвинительного приговора суд удовлетворяет гражданский иск полностью или частично либо отказывает в его удовлетворении.
В случаях удовлетворения гражданского иска полностью или частично суд устанавливает и указывает в приговоре срок для добровольного исполнения приговора в части гражданского иска. В случае неисполнения приговора суда в части гражданского иска в срок, предоставленный для добровольного исполнения, суд направляет приговор для принудительного исполнения в части гражданского иска в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством. Принудительное исполнение производится в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей.
Вопрос об определении меры уголовного наказания относится к исключительной компетенции суда.
Вопрос от: Назерке
Бывший супруг открыл ИП на моё имя онлайн и обналичил деньги, документы не подписывала никакие, хочу заявить на него. Нужен ли мне адвокат?
Ответ: Здравствуйте, Назерке!
Исходя из предоставленной Вами информации, мы выделили следующие вопросы:
1. Являются ли действия бывшего супруга правомерными?
2. Что Вам следует предпринять для защиты своих прав?
3. Требуется ли адвокат для защиты Ваших прав?
1. Являются ли действия бывшего супруга правомерными?
Согласно процедуре регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (далее - «ИП»), необходимо подписание заявления при помощи своей электронной цифровой подписи (далее - «ЭЦП»). Согласно п.1 ст.10 Закона Республики Казахстан «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» № 370-II от 7 января 2003 года, ЭЦП приравнивается к Вашей собственноручной подписи и влечет такие же юридические последствия при условии, что ЭЦП была использована правомерно.
Согласно п.1 ст.20 Закона Республики Казахстан «О персональных данных и их защите» № 94-V от 21 мая 2013 года, Ваши персональные данные, включая ЭЦП, подлежат защите от неправомерного владения третьими лицами. Случаи неправомерного владения вашим ЭЦП и открытия ИП от Вашего имени без вашего согласия, являются правонарушениями.
Мы полагаем, что деяния Вашего бывшего супруга может быть квалифицировано как мошенничество. Согласно п.1 ст.190 Уголовного кодекса № 226-V от 3 июля 2014 года Республики Казахстан (далее - «УК РК»), мошенничество - это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Следовательно, неправомерные действия Вашего бывшего супруга могут повлечь уголовную ответственность.
2. Что Вам следует предпринять для защиты своих прав?
Мы полагаем, что Вам следует обратиться к бывшему супругу с досудебной претензией с требованием закрытия ИП и возврата незаконно полученных средств. В случае, если Ваш бывший супруг откажется от возврата денежных средств, Вы можете прибегнуть к защите своих прав с применением гражданского или уголовного права.
2.1. Гражданское право
Вы можете обратиться с иском в районный суд по месту нахождения ответчика с иском о возмещении имущественного вреда (т.е. о возврате незаконно полученных денег) Вашим бывшим супругом.
Согласно ст.148 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан № 377-V от 31 октября 2015 года (далее - «ГПК РК»), в иске должны быть указаны:
1.наименование суда, в который подается иск;
2.фамилия, имя и отчество истца, дата его рождения, место жительства, индивидуальный идентификационный номер (ИИН), сведения об абонентском номере сотовой связи и электронном адресе истца и представителя (при наличии);
3.фамилия, имя и отчество ответчика, его место жительства, ИИН, сведения об абонентском номере сотовой связи и электронном адресе (если известны).
4.суть нарушения прав и свобод гражданина и требования истца. В вашем случае, регистрация ИП на Ваше имя и обналичивание денег без Вашего согласия.
5.обстоятельства, на которых истец основывает свои требования, а также содержание доказательств, подтверждающих эти обстоятельства. Вы можете предоставить сведения о наличии открытого ИП, полученные через сайт Комитета Государственных Доходов МФ РК www.kgd.gov.kz или сайт электронного правительства РК www.egov.kz. Также, Вы можете прикрепить чек об обналичивание денег.
6.сведения о соблюдении досудебного порядка обращения к ответчику, если это установлено законом или предусмотрено договором.
7.сведения о предпринятых стороной (сторонами) действиях, направленных на примирение, если такие действия предпринимались;
8.цена иска, если иск подлежит оценке, а также расчет взыскиваемых или оспариваемых денежных сумм. В Вашем случае ценой иска будет считаться сумма, востребованная для возврата.
9.перечень прилагаемых к иску документов.
Согласно ст. 149 ГПК РК, к иску прилагаются:
1.копии иска и приложенных к нему документов по числу ответчиков и третьих лиц;
2.документ, подтверждающий уплату государственной пошлины. Сумма государственной пошлины будет составлять 1% от цены иска, указанной выше.
3.доверенность или иной документ, удостоверяющий полномочия представителя в случае, если Ваши интересы будет представлять третье лицо;
4.документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования;
5.документы, подтверждающие соблюдение досудебного порядка урегулирования спора, если этот порядок установлен законом или предусмотрен договором.
2.2. Уголовное право
Для привлечения Вашего бывшего супруга к уголовной ответственности за мошенничество, Вам необходимо подать заявление об уголовном нарушении в департамент полиции по Вашему району. Согласно п.1 ст.181 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан № 231-V от 4 июля 2014 года, заявления физического лица об уголовном правонарушении могут быть устными и письменными либо в форме электронного документа. То есть, Вы можете подать письменное заявление в Районное управление внутренних дел по вашему месту жительства или онлайн заявление через сайт Единого реестра досудебных расследований. Ваше заявление будет передано государственному органу для дальнейшего расследования.
3. Требуется ли адвокат для защиты Ваших прав?
Согласно п.1 ст. 57 ГПК РК, граждане вправе вести свои дела в суде лично или через представителей. Согласно ст. 58 ГПК РК, адвокаты наряду с юридическими консультантами считаются представителями.
Таким образом, в гражданском производстве услуги адвоката не являются обязательными. Вы имеете право вести свое дело в суде лично, или же через представителя (адвоката или юридического консультанта).
Вопрос от: Nata
Здравствуйте. Приобрела технику у частного лица, без предоставления подтверждающих документов, оплата прошла продавцу (физ.лицу) через Каспий Банк. Гарантия о том что товар оригинальный и гарантийный срок составляет один год все словесно (продавали по типу мне подарили, а у меня уже есть) Но на личных страницах социальных сетей началась активная реклама подобного и других товаров. Мой товар сгорел, т.к. нет подтверждающего документа, что я купила в официальном магазине… на официальную экспертизу то вар не принимают, дилеры тоже отказываются, а в сервисном центре дают акт о внешнем состоянии товара, который в принципе никуда не подшить… После долгих разговоров пришли к тому, что деньги отдадут, но не знают когда… Меня данный ответ не устраивает, товар не дешевый, мало того я не одна в этой ситуации с этим продавцом. Какие права можно применить в моей ситуации согласно Закона о защите прав потребителей? Ответ: Здравствуйте, Nata! Исходя из предоставленной Вами информации, мы выделили
следующий вопрос:
Как можно разрешить спор в гражданском порядке? В Вашем случае, со стороны гражданской сферы применяется Закон РК от 4 мая 2010 года № 274-IV «О защите прав потребителей» (далее - «Закон РК»), а и именно может применяться: 1.п.10 ст.24 - при продаже товара выдать документ, подтверждающий факт приобретения товара, или договор, заключенный при приобретении товара. 2.п.1 ст.29 - если договором предусмотрены обязательные требования к качеству товара, продавец обязан передать потребителю товар, соответствующий этим требованиям. 3.п.3 ст.29 - при отсутствии в договоре условий о качестве товара продавец обязан передать потребителю товар, соответствующий установленным законодательством Республики Казахстан требованиям и пригодный для целей, для которых товар такого рода используется. 4.ст. 10 Закона Республики Казахстан от 31 мая 1996 года № 3-I «Об общественных объединениях» - если определенное количество покупателей сталкивались по схожим ситуациям с одним продавцом, граждане РК вправе создавать общественные объединения, где численность должна составлять не менее 10 человек. В соответствии со ст.40 Закона РК, общественные объединения потребителей осуществляют деятельность, направленную на реализацию и защиту прав потребителей. Далее, согласно ст.42-4 Закона РК, Вы вправе обратиться к продавцу с претензией об устранении недостатков или возмещению убытка (вреда). Претензия вручается нарочно, либо направляется в форме заказного почтового отправления с уведомлением о вручении, либо по адресу электронной почты продавца, если такой адрес ранее был указан продавцом. В случае несогласия продавца, согласно ст.42-5, Вы вправе обратиться в соответствующий департамент по защите прав потребителей. В случае отказа рассмотрения обращения или неэффективности предписании департамента, в соответствии Гражданским процессуальном кодексом Республики Казахстан» 31 октября 2015 года № 377-V (далее - «ГПК РК»), каждый вправе в порядке, установленном настоящим Кодексом, обратиться в суд за защитой нарушенных или оспариваемых прав, свобод или законных интересов. Далее, согласно п.1 ст. 148 ГПК РК, иск подается в суд первой инстанции в письменной форме, либо в форме электронного документа через судебный кабинет. Согласно п.1 ст. 149 ГПК, к иску прилагаются: 1.копии иска и приложенных к нему документов по числу ответчиков и третьих лиц (других потребителей, которые сталкивались тем же продавцом). 2.документ, подтверждающий уплату государственной пошлины. Согласно пп.1 п.1 ст.610 Кодекса Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года № 120-VI «О налогах и других обязательных платежах в бюджет», государственная пошлина для физических лиц составляет 1 процент от суммы иска. В Вашем случае суммой иска является стоимость купленного товара. 3.доверенность или иной документ, удостоверяющий полномочия представителя, в случае, если Ваши интересы будет представлять третье лицо. 4.документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования. Вы можете приложить к иску скриншот перевода денег, который был сделан через приложение Kaspi bank. Вы также можете приложить акт о внешнем состоянии товара, который был выдан Вам сервисном центром.Документы, подтверждающие соблюдение досудебного порядка урегулирования спора. Вы можете приложить досудебные претензии, которые были направлены Вами в адрес продавца, а также (при наличии) ответы на данные претензии. Как можно разрешить спор в уголовном порядке? Во-первых, мы полагаем, что произведение оплаты за товар физическому лицу (Далее - «физ.лицо») через банковское приложение Каспи банк, без последующего предоставления документа, подтверждающего оплату (фискальный чек) и гарантию товара, задержка возврата денег по устному договору и наличие схожих ситуации других потребителей в отношении этого продавца, указывают на уголовно наказуемые противоправные действия продавца.
Во-вторых, предположительно, что это физ.лицо занимается индивидуальным предпринимательством и не платит налоги из-за отсутствия счет фактуры при продаже товаров. Так, согласно п.1, 2 ст.190 Уголовного кодекса Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226-V (далее - «УК РК»), мошенничество наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей (1000 МРП=3 450 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества. В случае, если это было сделано путем обмана (Вас могли обмануть) или злоупотребления доверием пользователя информационной системы (реклама продавца через соцсети), то наказание в виде штрафа в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей (13 800 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового (пп.4 п.2). Мы рекомендуем Вам обратиться в департамент полиции района вашего проживания с заявлением о проверке действий продавца на предмет уголовного правонарушения (мошенничества): Оффлайн - контакты Департамента полиции города Алматы: ул.Масанчи 57 А, телефон доверия: 8 (727) 254-40-84 Онлайн - портал органов правовой статистики и специальных учетов. Согласно п.4.3 - Сервис «Подать заявление об уголовном правонарушении»инструкции пользователя Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК: 1.Авторизация через ЭЦП. 2.Выбрать интерфейсное окно сервиса «Подать заявление об уголовном правонарушении». 3.Для подачи заявления необходимо указать и выбрать: ·Дату и время совершения уголовного правонарушения; ·Фабулу уголовного правонарушения, количество символов должно быть минимум 10 символов, но не более 2000; ·Область органа подачи заявления; ·Район органа подачи заявления; ·Орган уголовного расследования. 4.Подписать заявление ЭЦП; 5.Выбрать загружаемые файлы, размер которых не должен превышать 10 МБ. DOCX файлы автоматически конвертируются в PDF; 6.Поставить «галочки» во всех необходимых полях; 7.Нажать на кнопку «ОТПРАВИТЬ».
Следовательно, мы полагаем, что действия продавца являются неправомерными и уголовно наказуемыми. В случае, если Вам понадобится квалифицированная юридическая помощь в подготовке документов, мы рекомендуем Вам обратиться в Юридическую Клинику Университета КИМЭП, e-mail: legal.clinic@kimep.kz ,телефон +7 (727) 237 47 57.
Вопрос от: Ino
Здравствуйте, прошло уведомление о штрафе от МВД РК отдел по борьбе с киберпреступностью за посещение порнографических сайтов по статье 242 РК. 30000 нужно перечислить на номер телефона в любом терминале для пополнения баланса. В случае игнорирования будет рассылка сообщения моим контактам и передано в прокуратуру для возбуждения дела по статье 242. Что с этим делать? Мошенники?
Ответ: Здравствуйте, Ino!
Исходя из предоставленной Вами информации, мы выделили следующие вопросы: 1.Предусмотрена ли ответственность за просмотр запрещенных сайтов согласно законодательству Республики Казахстан? 2.Как происходит процесс уведомления о штрафе от правоохранительного органа? 3.Что Вам следует предпринять в случае, если в отношении Вас были совершены мошеннические действия?
1.Предусмотрена ли ответственность за просмотр порнографических сайтов согласно законодательству Республики Казахстан? Мы полагаем, что статьи, на которые ссылаются авторы полученного Вами сообщения, не предусматривают административной или уголовной ответственности за просмотр и (или) посещение порнографических сайтов. Таким образом, ст.242 Уголовного кодекса Республики Казахстан № 226-V от 3 июля 2014 года (далее - «УК РК») предусматривает ответственность за представление заведомо ложных сведений о банковских операциях. Более того, ст.242 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан № 350-VI от 29 июня 2020 года (далее - «КОАП») исключена в соответствии с Законом Республики Казахстан № 166-VI от 02 июля 2018 г. Мы полагаем, что согласно уголовному и административному
законодательству Республики Казахстан, ответственность за посещение
порнографических сайтов не предусмотрена. Следовательно, мы полагаем, что
посещение порнографических сайтов не является правонарушением.
Согласно п. 8 ст.803 КОАП, физическому лицу или представителю юридического лица, в отношении которого возбуждено дело, а также потерпевшему, копия протокола об административном правонарушении вручается под расписку немедленно после его составления. При составлении протокола в электронной форме уполномоченное лицо сообщает участникам производства по делу о его размещении на веб-портале «электронного правительства» и информационном сервисе уполномоченного органа в области правовой статистики и специальных учетов. По просьбе лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, копия протокола представляется немедленно посредством вручения на бумажном носителе либо направления на указанный им почтовый или электронный адрес, а также иным способом, предусмотренным порядком ведения Единого реестра административных производств.
То есть, в случае наличия штрафа, Вас известят об этом через сервис электронного правительства «Egov.kz» и «Qamqor.kz», или с помощью сообщения от государственного номера 1414 (номер электронного правительства), бумажную версию протокола также отправят по Вашему адресу проживания. Мы полагаем, что действие лица, отправившего Вам сообщение о правонарушении, является мошенничеством, совершенным с целью вымогательства денег. Согласно ст.190 УК РК, мошенничество определено как хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Также, согласно ст. 194 УК РК, вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, оглашение которых может причинить существенный вред интересам потерпевшего или его близких. 3.Что Вам следует предпринять, в случае сталкивания с мошенником? Мы рекомендуем Вам игнорировать данное сообщение и не совершать действий, требуемых от Вас мошенниками. Если Вы продолжите получать подобные сообщения, то мы рекомендуем Вам обратиться в Районное Управление Внутренних Дел (далее - «РУВД») по Вашему месту проживания с требованием подтвердить предъявляемые к Вам обвинения. Однако, в случае если Вы стали жертвой мошеннических действий, Вы вправе обратиться в РУВД по Вашему месту проживания с заявлением о мошенничестве или обратиться через портал электронного правительства «Egov.kz», приложив все необходимые доказательства (снимки экрана с сообщением, например). Таким образом, мы полагаем, что при нарушении Ваших прав, Вам следует обратиться в РУВД с заявлением о правонарушении.
Вопрос от: Александр
Здравствуйте после дтп потерпевший отсудил моральный ущерб 2.5 миллиона спустя 5 лет он умер имеют право ли родственники на правопреемвство в замене потерпевшего и должен ли я теперь им плотить. хотя есть ст гк рк 1040 и судебное исполнение ст 47 п3 что я не должен им плотить Ответ: Нельзя смешивать взысканный по решению суда, но не возмещенный причинителем, моральный вред с вредом, причиненным жизнью или здоровью потерпевшего.
Компенсация морального вреда неразрывно связана с личностью потерпевшего, соответственно, его выплата наследникам не производится, кроме случаев, когда возмещение было начислено (взыскано судом), но не получено гражданином по причине его смерти.
Поэтому право на получение взысканного судом морального вреда переходит к наследникам умершего.
Также отмечаем, что ответственность за неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта либо исполнительного документа предусмотрена статьей 430 Уголовного кодекса РК.
Вопрос от: Анна
Оскорбление и угроза в личных сообщениях, как я могу заявить об этом? Ответ: Согласно пункту 3 ст.69 Гражданского процессуального кодекса РК, обеспечение доказательств до возбуждения дела в суде производится в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан о нотариате.
Пунктом 1 ст.98 Закона РК «О нотариате» установлено, что по просьбе заинтересованных лиц нотариус обеспечивает доказательства, необходимые в случае возникновения дела в суде или другом компетентном органе, если имеются основания полагать, что представление доказательств впоследствии станет невозможным или затруднительным.
Также, согласно пункту 1 ст. 99 Закона РК «О нотариате», в порядке обеспечения доказательств нотариус опрашивает граждан, производит осмотр вещественных, письменных и электронных доказательств, при необходимости назначает экспертизу.
После того, как Вы обеспечите доказательство, в зависимости от характера оскорбительного сообщения Вам следует подать заявление о привлечении к уголовной ответственности Вашего обидчика за оскорбление или же подать в гражданский суд иск о возмещении морального вреда.
Также необходимо уточнить, какого рода угрозы Вам поступили.
В случае если Вам поступают угрозы, сопряженные с вымогательством денег, то в уголовном порядке Вы можете защитить свои права на основании статьи 194 Уголовного кодекса РК «Вымогательство», которое подразумевает требование передачи чужого имущества под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего, либо иных сведений, оглашение которых может причинить существенный вред интересам потерпевшего.
В случае если угрозы связаны с возможным убийством или причинением вреда здоровью, необходимо руководствоваться статьей 115 УК РК, регулирующей угрозу убийством, причинением тяжкого вреда здоровью или иным тяжким насилием над личностью либо уничтожением имущества при наличии достаточных оснований опасаться приведения этой угрозы в исполнение.
При подаче заявления важно приложить все имеющиеся подтверждения угроз. В таком случае сотрудникам полиции будет легче установить факт преступления и на его основании вынести постановление о возбуждении дела. |
|
Контакты:
+7(727) 222 21 01  info@prg.kz(многоканальный) |
050050, Республика Казахстан , г. Алматы, пр. Рыскулова 43В